Bloqueo financiero a la trata de personas

Por Jhoel Bustillos 2 años haceSin comentarios
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La trata de personas genera 150.200 millones al año, dinero que se “normaliza” por medio del lavado de dinero.

En Miami, la asociación de banqueros de la Florida (FIBA) se reunió para tomar medidas para detener el lavado de dinero proveniente del delito de la trata de personas. Este es uno de los temas prioritarios de la conferencia anual 2020 para luchar contra el lavado de dinero.

Los bancos pueden detectar el lavado de dinero proveniente de este delito analizando transacciones sospechosas y recurrentes como: gastos continuos en alojamientos, transporte, pasajes de avión, tren, bus y pocos gastos fijos (manutención, salarios, teléfonos y alquileres de oficinas).

El personal que atiende las cajas es muy necesario para identificar patrones de victimas del lavado de dinero al visualizar un posible control a la hora de realizar el depósito bancario.

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